韩国金融监督院还指出，全北银行对增值服务提供商的洗钱风险评估准则不合理

无所事事 · 发表于 2023-12-26 21:21

韩国金融监督院要求全北银行需要制定控制措施并部署专门人员，以有效管理与VASP相关的风险。去年2月，全北银行与Gopax运营商Streamy签订协议，发行实名账户。从那时起，该银行的财务状况开始恶化，促使金融监管局要求其进行风险管理。
韩国金融监督院还指出，全北银行对增值服务提供商的洗钱风险评估准则不合理。没有根据洗钱风险评估结果制定客户验收标准，而且责任和权限不一致，例如由执行委员会或负责业务的总经理决定是否发放实名账户，而不是由进行风险评估的部门决定。我们希望银行合理完善风险评估制度，根据洗钱风险评估结果制定客户接受标准，并加强相关部门在决定是否发放实名账户方面的作用。

十月天 · 发表于 2023-12-26 22:35

看看新闻的啊。

newclassic · 发表于 2023-12-26 22:36

加大力度进行监管

笑看风云 · 发表于 2023-12-27 03:29

newclassic 发表于 2023-12-26 22:36
加大力度进行监管

你说的很对啊

小鱼儿 · 发表于 2023-12-27 11:48

这个新闻还是要多看多了解

youyinvhai · 发表于 2023-12-27 11:48

这个多了解哦

外铺 · 发表于 2023-12-27 11:48

看看新闻了啊

无尽空虚 · 发表于 2023-12-27 16:35

看下币圈发生了什么事！

农民博博 · 发表于 2023-12-27 16:43

新闻要用心分析，有大帮助

小叔 · 发表于 2023-12-27 20:56

还是看一下吧

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[虚拟货币] 韩国金融监督院还指出，全北银行对增值服务提供商的洗钱风险评估准则不合理